О легализации доходов 115-ФЗ

Android App Analysis and Review: О легализации доходов 115-ФЗ, Developed by Nadini. Listed in Books & reference Category. Current Version Is 2.6.2, Updated On 25/06/2023 . According to users reviews on Google Play: О легализации доходов 115-ФЗ. Achieved Over 129 Installs. О легализации доходов 115-ФЗ Currently Has 1 Reviews, Average Rating 5.0 Stars

Регулируются отношения физических лиц и организаций, осуществляющих операции с денежными средствами или иным имуществом, а также государственных органов, осуществляющих контроль за этими операциями в целях предупреждения, выявления и пресечения деяний, связанных с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем.

Устанавливается перечень операций, подлежащих обязательному контролю, а также организаций, которые обязаны информировать уполномоченный орган об этих операциях. Определяется единый для физических и юридических лиц порог, свыше которого операции подлежат обязательному контролю - в размере 600000 руб.

На организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, возлагается обязанность проведения внутреннего контроля по выявлению операций, подлежащих обязательному контролю. В частности, эти организации обязаны направлять в уполномоченный орган сведения об операциях, относительно которых у этих организаций возникли подозрения, что указанные операции осуществляются с целью легализации (отмывания) доходов.

Read more